德意志银行前雇员被裁定犯有商品欺骗罪

美国司法部发表声明称,德意志银行(Deutsche Bank)两名前雇员最近被芝加哥联邦陪审团认定犯有欺诈罪,因为他们参与了大宗商品交易中的欺诈和操纵交易行为。

德意志银行前雇员被裁定犯有商品欺骗罪

根据上周五的声明,42岁的英国人James Vorley和40岁的法国和阿联酋人Cedric Chanu被判欺诈罪名成立,他们的欺诈行为涉及公开交易的贵金属期货合约。

Vorley和Chanu分别被裁定三项和七项涉嫌影响金融机构的电信欺诈罪名。审判将于2021年1月21日在伊利诺伊州北部地区的地区法官John J. Tharp, Jr.主持下进行。

具体来说,庭审时提供的证据显示,Vorley受雇于德意志银行,办公地点在伦敦,而Chanu则在德意志银行的伦敦和新加坡办公室工作。

在受雇期间,两人参与了一项欺诈芝加哥商品交易所集团(CME Group)旗下的商品交易所的交易员的计划。具体来说,被告发出了他们不打算执行的欺诈性订单,以制造虚假供需的假象。

根据证据,这样做是为了促使交易员按照价格、数量和时间进行交易,如果不是因为欺骗,他们就不会进行交易。这种做法称为欺骗。

联邦调查局(FBI)纽约办公室对该案进行了调查。负责起诉该案件的是刑事部门欺诈部门的副局长Brian Young、助理局长Avi Perry和审判律师Leslie S. Garthwaite。

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